Хищения
855
Финансовые преступники во главе с Константином Церазовым разграбили банк и бросили пустышку на откуп государству
В нашем недавнем материале мы поделились печальной историей банка "Открытие". Ситуация вокруг финансового учреждения сложилась уникальной. Банк использовали, выжали из него все соки, и в результате бросили на откуп государству.
618
Тысячи партнеров маркетплейса "Максмаркет" лишились инвестиций
Компания с двумя М, кажется, оказалась МММ.
874
Распил 60 миллиардов и одна человеческая жизнь: подробности строительства петербургской «СКК Арены», ставшей самой дорогой в России
Еще в конце марта коллеги из редакции Лисы сообщили о задержании ФСБ экс-петербургского чиновника Игоря Забирана.
725
"Саратовгофротару" подкосили кредиты: почему учредители избежали субсидиарки на полмиллиарда
Все трое учредителей банкротящегося ООО "Саратовсгофротара" счастливо миновали субсидиарки на 459 млн рублей.
872
Клерк МФЦ продавала работу в Думе
Назначен срок за мошенничество с трудоустройством на Охотном Ряду
721
Суд в Москве вынес заочный приговор супругам Савяку и Крыкановой за хищение нефтепродуктов на $1,5 миллионов
Приговор Юрию Савяку и его жене Ольге Крыкановой был оглашен в присутствии лишь их адвокатов. Сами фигуранты, как уже рассказывали СМИ, еще в 2020 году, проходя на тот момент по делу подозреваемыми и находясь под подпиской о невыезде, уехали за границу.
891
Родственник главы Башкортостана, находясь под домашним арестом, посещает элитные рестораны и бутики
Родственник Главы Башкортостана Роман Бабоян, который обвиняется в мошенничестве и заведомо ложном доносе был замечен в воскресенье в элитном ресторане «Матрешка» на Кутузовском проспекте.
813
Как Малофеев и его фээсбэшники потрошили WEX (BTC-E)
В условиях полного оперативного прикрытия и контроля в спецблоке «Матросской тишине», совладелец биржи WEX (BTC-E) Иванов (Билюченко), используя ранее изъятый у него при задержании ноутбук, осуществил перевод 10 000 BTC на адреса кошельков, предоставленные ему участниками команды кремлевского олигарха Константина Малофеева.
834
При обслуживании светофоров в Новосибирске было украдено 50 миллионов рублей
По факту хищения было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
684
Как ОПГ под руководством Константина Церазова избежала уголовного преследования за похищение миллиардов из банка «Открытие»
Банк «Открытие» – один из крупнейших финансовых институтов в Российской Федерации. Через него прошли огромные суммы, насчитывающие триллионы рублей, которые, в основном, были перенаправлены в кошельки бывших руководителей этого учреждения и их финансовых союзников.
660
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
860
Елена Васильева выводит сотни миллионов за рубеж
Председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Елена Васильева демонстрирует публичное пренебрежение указами президента России, выводя сотни миллионов рублей на счета компании из западного государства.
848
Елена Блиновская использовала десятки ООО и несколько ИП, чтобы платить меньше налогов со своих доходов
За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.
823
Активы «Норникеля» были проданы по заниженной цене, что привело к убыткам компании и ее акционеров
UC Rusal описал схему, по которой, по его мнению, были распроданы по заниженной цене активы «Норникеля», что привело к убыткам компании и ее акционеров.
831
Фээсбэшники Малофеева украли 450 миллионов долларов у биржи WEX (BTC-E)
Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и участвовали в хищении $450 млн у биржи WEX (BTC-E).
707
Дело МРСЭН превращается в фарс: офшор Авдоляна стал потерпевшим
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге.
750
Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД
Приостановлен розыск фигуранта дела о растрате денег РЖД
629
Погоня за обвиняемыми: Как суд в Москве рассматривает дело о хищении средств на закупку нефтепродуктов
Сроки по делу о хищении средств на закупку нефтепродуктов запросили в заочном режиме
690
Вся правда о криптомиллиардерах из МВД и ФСБ
Как суд выдал санкцию на обыск у олигарха Малофееева по делу биржи WEX (BTC-E)
10 мая 2024 г., 15:01:00
Подмосковные чиновники и предприниматели оказались в центре скандала о взятках
10 мая 2024 г., 14:49:00
«Серые схемы» Костина «потопят» «Донстрой»?
10 мая 2024 г., 14:42:00
В Москве мошенники под видом покупки оформили мужчине кредит на его машину без согласия
10 мая 2024 г., 14:38:00
Стерлигов — о жене и детях: «Впали в ересь!»
10 мая 2024 г., 14:32:00
Олигарх, связанный с Сечиным, приобрел виллы в Австрии на миллионы евро
10 мая 2024 г., 14:28:00
Фигурант дела о взятке в белгородском Росприроднадзоре хотела прекратить проверку бизнеса мешком цемента или бутылкой коньяка
10 мая 2024 г., 14:08:00
Мантуров сохранит пост вице-премьера и уйдет с поста главы Минпромторга
10 мая 2024 г., 14:04:00
Призрачная гавань: как выглядит аэропорт Аркалыка, откуда не смог вылететь санитарный борт с больным пациентом
10 мая 2024 г., 13:57:00
Война за золото из отходов: рейдерский захват не удался, но главная битва впереди
10 мая 2024 г., 13:55:00
Мишустин возвращается на пост премьера
10 мая 2024 г., 13:50:00
Французский Sucden с липецкими активами купил предприятие в Пензенской области у турецкого Arbel Group
10 мая 2024 г., 13:41:00
Девочки на посылках, или Как воруют на маркетплейсе «Озон»
10 мая 2024 г., 13:32:00
Власти Курской области засекретили почти пятую часть многомиллионного бюджета на СМИ
10 мая 2024 г., 11:21:00
Иранского режиссера приговорили к 8 годам за фильмы "против безопасности страны"
10 мая 2024 г., 11:08:00
300 убийств в год: Роскошный курорт в Мексике назвали одним из самых опасных в мире
10 мая 2024 г., 10:58:00
Экс-руководителя Уральской ассоциации туризма объявили в розыск
10 мая 2024 г., 10:23:00
Виталия Савельева ведут на посадку в правительство
10 мая 2024 г., 10:16:00
"Горизонт" завалился в финансовую пропасть
10 мая 2024 г., 10:07:00
В Петербурге земля устала держать храм
10 мая 2024 г., 09:47:00
Владимир Соловьев лично работал над "покаянным образом" Насти Ивлеевой
10 мая 2024 г., 09:17:00
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
10 мая 2024 г., 09:13:00
Александра Булушева суд заподозрил в желании "выслужиться" перед Радием Хабировым
10 мая 2024 г., 09:05:00
Петербургские бизнесмены нашли прибыль в вине
10 мая 2024 г., 08:59:00
Прокуратура пробила пенальти краснодарскому "Спартаку"
10 мая 2024 г., 08:51:00
Все страхи Михаила Мишустина
09 мая 2024 г., 23:21:00
Представители китайской преступной группировки приобрели крупнейший бордель в Европе
09 мая 2024 г., 23:13:00
Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление артистки с Израиля на репетиции «Евровидения»
09 мая 2024 г., 23:08:00
Байден готов приостановить поставки боеприпасов, если Израиль начнет штурм Рафаха
09 мая 2024 г., 23:02:00
Раскрыты новые подробности нашумевшей истории с разбитым на парковке автомобилем "Гелик"
09 мая 2024 г., 20:54:00
Грета Тунберг выступила на митинге в Мальме против участия Израиля в Евровидении